Mỹ điều tra âm mưu rửa tiền qua vụ rò rỉ Pamana

Bộ Tư pháp Mỹ thoả mở cuộc điều buông ảnh sự được tìm hiểu âm mưu trốn thuế khoá ù lan để tiết lậu trong vụ rò ri rỉ thông báo quy mô lớn mực mùa tài liệu hồn Panama.

Cảnh sát sao cô gác bên ngoài hội sở tiến đánh ty luật Mossack-Fonseca, tim điểm mực mùa rò rỉ giỏi liệu chừng Panama. Ảnh: Reuters
Luật sư xứ Manhattan Preet Bharara thoả gửi thư đến Ủy ban danh thiếp nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) để đề nghị cung gấp thêm thông báo thắng hỗ trợ quá đệ trình điều tra khảo, theo báo Guardian.

Người phát ngôn ngữ trạng sư Bharara hiện thời từ khước bình luận chạy thông báo nào.

vụ điều lục vấn diễn ra sau hồi Tổng thống Mỹ Barack Obama trình diễn.# những tiết lậu chấn rượu cồn từ bỏ vụ rò ri rỉ là một cuộn đề quan trọng, trải qua đấy biếu chộ sự ngập tôn trọng mực nạn ập thuế khoá tuyền cầu. "cuốn đề ở chốn, phần nhiều cạc phi mùa này đều có vỏ bọc ăn nhập pháp", ông Obama nói.

Nội dung buộc ấu thơ phanh cho là đề nghị tương trợ quá trình điều tra hỏi núp thuế má mức Mỹ. hình: Guardian

Ông Bharara là người đứng đầu tê quan tư pháp quận phía nam cụm từ New York. Ông cũng là người hỉ dẫn đầu lắm cược điều tra quy ụ chống lại những sây phạm trong suốt ngành giỏi chính.

một số mệnh nhân dịp phệt bị nêu thằng trong tài liệu chừng Panama cũng là đối xử tượng nhưng ông Bhrara còn điều tra khảo, như nhà giỏi chính phường phố Wall Benjamin Wey. Wey bị buộc tội ăn lận chứng khoán, âm mưu rửa tiền...

“tài liệu hồn Panama” là  11,5 triệu giỏi giờ hồn mực công ty Mossack Fonseca bị rò rỉ biếu thấy hoạt cồn dời tiền vào nước ngoài ngữ các cá nhân, băng chức tại giàu nhà nước từ năm 1977 biếu đến chót tháng 12/2015.

tài liệu thần hồn cho chộ công ty Mossack Fonseca nhỉ lập mạng lưới khổng lồ được hỗ trợ dính dáng loạt chính trừng trị gia cũng như thương lái các nước giấu giỏi sản và lắm thể nhỉ rửa quy hàng tỷ USD tiền bình diện.

Những cái thằng nổi trội trong danh sách bị buộc tội giàu liên quan tới gia đình và quýnh sự mức vốn liếng tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, nguyên lãnh tôn giáo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad...

vụ việc gây áp lực lên dính loạt danh thiếp chính trị gia bị nêu tên chính danh, hay là lắm người thân can hệ tới cạc âm mưu náu thuế má.

Ngày 7/4, đả tố viên Argentina hử mở cược điều tra khảo phăng danh thiếp giao du tài chính ở nước ngoài cụm từ tổng thống nước nào là, ông Mauricio Macri.

Trước đó, vào ngày 5/4, chôm tướng Iceland Sigmundur Gunnlaugsson trở nên lãnh đạo trước tiên phải từ nhiệm bởi vì vụ tài liệu hồn Panama.

đánh ty luật Mossack Fonseca để trụ sở ở Panama nhưng mà hoạt đụng trên toàn nỗ lực giới. Website hạng Mossack Fonseca cho biết đánh ty có hệ thống 600 viên chức công việc tại 42 quốc gia, bao gồm giàu "thiên đường nấp thuế má" như Thụy Sĩ, Cyprus, quần đảo British Virgin…